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本次信息披露的主要內(nèi)容分為公司基本信息、公司治理信息、重大事項(xiàng)信息等。

**一節(jié)??基本信息

一、公司中文名稱：中聯(lián)重科集團(tuán)財務(wù)有限公司

公司英文名稱：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹純新

三、注冊地址：湖南長沙市岳麓區(qū)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷大道677號

四、信息披露網(wǎng)址：http://www.12ki.cn/

五、其他有關(guān)資料

? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 登記機(jī)關(guān)：湖南省市場監(jiān)督管理局

? ? ? ? ? ? 統(tǒng)一社會信用代碼：91430000338403106W

**二節(jié)??公司治理信息

一、股東情況

中聯(lián)重科集團(tuán)財務(wù)有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年5月26日經(jīng)原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局（湘銀監(jiān)復(fù)〔2015〕146號）批準(zhǔn)開業(yè)，是隸屬于中聯(lián)重科股份有限公司，以加強(qiáng)集團(tuán)資金集中管理、提高資金使用效率、提供金融服務(wù)為目的而設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。公司注冊資本為人民幣15億元。公司出資人名稱及出資額、出資比例如下：

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二、現(xiàn)任董事、監(jiān)事情況

公司董事會成員5人，根據(jù)《中聯(lián)重科集團(tuán)財務(wù)有限公司章程》《中聯(lián)重科集團(tuán)財務(wù)有限公司董事會議事規(guī)則》等制度明確了董事會成員構(gòu)成、職能、議事規(guī)則、下設(shè)委員會及負(fù)責(zé)人等事項(xiàng)。2021年，公司召開了5次董事會會議。

公司設(shè)監(jiān)事會，對董事會、經(jīng)營層成員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會成員3人，由股東監(jiān)事和職工監(jiān)事等組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。2021年，公司召開監(jiān)事會會議5次。

具體情況如下：

三、董事會召開情況

報告期內(nèi)，公司召開董事會5次，具體情況如下：

1、**二屆董事會**一次會議

2021年1月22日，公司召開**二屆董事會2021年**一次會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過修訂的《買方信貸業(yè)務(wù)管理辦法》《反洗錢內(nèi)控制度》《洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理實(shí)施辦法》三項(xiàng)制度和《財務(wù)公司2020年度洗錢風(fēng)險自評估工作總結(jié)報告》等十六項(xiàng)議案。

2、**二屆董事會**二次會議

2021年5月25日，公司召開2020年年度董事會，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會議通報湖南銀保監(jiān)局監(jiān)管會談問題整改情況，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過《2020年度董事會工作報告》《2020年度監(jiān)事會工作報告》《2020年度總經(jīng)理工作報告》《2020年度財務(wù)決算報告》《2021年財務(wù)預(yù)算報告》《2020年度利潤分配議案》《財務(wù)公司2021年自營業(yè)務(wù)投資規(guī)劃》《關(guān)于審議2020年度風(fēng)險管理相關(guān)報告的議案》《關(guān)于審議2020年度審計相關(guān)報告的議案》《2020年度薪酬及績效管理委員會工作報告》《財務(wù)公司五年經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃》《財務(wù)公司公司治理三年行動方案》及相關(guān)制度審議等議案。

3、**二屆董事會**三次會議

2021年7月21日，公司召開2021年**三次董事會，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會議通報湖南銀保監(jiān)局**二次監(jiān)管會談問題整改情況報告，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過《選舉公司**三屆董事會董事》《選舉公司董事長、副董事長》《選舉公司**三屆監(jiān)事會監(jiān)事》《選任風(fēng)險委員會、審計委員會、薪酬委員會成員》《關(guān)于續(xù)聘公司高管的議案》的議案。

4、**三屆董事會**一次會議

2021年9月17日，公司召開2021年**三屆**一次董事會，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通報《2020年監(jiān)管評級會談情況》，通過關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層修訂《信息管理系統(tǒng)風(fēng)險防范制度》等6項(xiàng)制度等議案。

4、**三屆董事會**二次會議

2021年11月17日，公司召開2021年**三屆**二次董事會，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通報湖南銀保監(jiān)局現(xiàn)場專項(xiàng)檢查情況及問題整改、問責(zé)情況，通過關(guān)于制定《財務(wù)公司股東承諾管理辦法》修訂《存款準(zhǔn)備金繳存管理辦法》《反洗錢內(nèi)控管理辦法》《洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理實(shí)施辦法》等7制度的議案。

四、監(jiān)事會召開情況

報告期內(nèi)，公司召開監(jiān)事會5次，具體情況如下：

1、**二屆監(jiān)事會2021年**一次會議

2021年4月15日，公司召開**二屆監(jiān)事會2021年**一次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2020年度內(nèi)部控制評價報告》《2020年度制度建設(shè)與執(zhí)行情況的內(nèi)審報告》《2020年度董監(jiān)高履職評價報告》《2020年薪酬體系與績效考核的評價報告》《**二屆監(jiān)事會2021年度履職計劃》的議案，通過修訂《監(jiān)視會議事規(guī)則》《審計稽核管理辦法》《員工違規(guī)行為處理實(shí)施辦法》的議案。

2、**二屆監(jiān)事會2021年**二次會議

2021年5月28日，公司召開**二屆監(jiān)事會2021年**二次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2020年度監(jiān)事會工作報告》《2020年度審計委員會工作報告》《2020年審計稽核工作考評》《2020年度財務(wù)公司審計報告》《2020年度財務(wù)決算報告》《2020年總經(jīng)理工作報告》《2020年度反洗錢年度報告》《財務(wù)公司五年發(fā)展規(guī)劃》的議案。

3、**二屆監(jiān)事會2021年**三次會議

2021年7月28日，公司召開**二屆監(jiān)事會2021年**三次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過選舉**三屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案。

4、**三屆監(jiān)事會2021年**一次會議

2021年9月17日，公司召開**三屆監(jiān)事會2021年**一次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2021年上半年公司經(jīng)營情況報告》《2021年上半年財務(wù)報表》《2021年上半年審計稽核工作總結(jié)報告》的議案，通報湖南銀保監(jiān)局監(jiān)管會談紀(jì)要。

5、**三屆監(jiān)事會2021年**二次會議

2021年11月18日，公司召開**三屆監(jiān)事會2021年**二次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《湖南銀保監(jiān)局現(xiàn)場檢查意見書》《湖南銀保監(jiān)局現(xiàn)場檢查整改及問責(zé)報告》《監(jiān)事履職評價辦法》《董事、高級管理人員履職評價辦法》《財務(wù)公司2021年三季度財務(wù)報告》的議案。

五、公司部門設(shè)置

公司設(shè)有結(jié)算業(yè)務(wù)部、信貸業(yè)務(wù)部、投資業(yè)務(wù)部、中間業(yè)務(wù)部、財務(wù)計劃部、風(fēng)險控制部、審計稽核部、綜合管理部等 8個部門。

?**三節(jié)??重大事項(xiàng)

一、報告期內(nèi)，無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

二、報告期內(nèi)，未發(fā)生重大案件、重大差錯等情況。

三、報告期內(nèi)，抵貸資產(chǎn)的收購、管理均符合相關(guān)的法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。

四、報告期內(nèi)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。

五、報告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高管人員未受到監(jiān)管部門和司法部門處罰。

除上述事項(xiàng)外，截至2021年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項(xiàng)。???

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2022年2月

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